ПрАТ "МАЯК"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.04.2014
Кворум зборів**	99.78
Опис	Питання порядку денного: 1.Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2.Обрання лiчильної комiсiї. 3.Звiт Голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 4.Звiт ревiзiйної комiсiї. 5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi. 6.Про порядок покриття збиткiв. 7.Затвердження новоъ редакцыъ Статуту Товариства. 8.Обрання директора Товариства. Результати розгляду питань порядку денного. По 1 питанню порядку денного вирiшили обрати головою зборiв Горака Б.Й. та секретарем зборiв Iова I.Ю. Рiшення було прийнято одноголосно. По 2 питанню порядку денного вирiшили обрати головою лiчильної комiсiї Сахварука О.I та членом лiчильної комiсiї Присяжнюка В.Ю. Рiшення було прийнято одноголосно. По 3 питанню порядку денного вирiшили звiт голови правлiння затвердити. Рiшення було прийнято одноголосно. По 4 питанню порядку денного вирiшили звiт голови ревiзiйної комiсiї затвердити. По 5 питанню порядку денного вирiшили затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Рiшення було прийнято одноголосно. По 6 питанню порядку денного вирiшили збитки за попереднi перiоди покрити за рахунок зменшення собiвартостi послуг та пiвищення рентабельностi пiдприємства, а також за рахунок збiльшення обсягу надання послуг. Рiшення було прийняте одноголосно. По 7 питанню порядку денного вирiшили: 1.Внести змiни до статуту ПрАТ "Маяк". 2.Затвердити нову редакцiю статуту ПрАТ "Маяк". 3.Доручити директору товариства Присяжнюку В.Ю. пiдписати статут товариства та провести його державну реєстрацiю. Рiшення було прийняте одноголосно. По 8 питанню порядку денного вирiшили: 1.Скласти повноваження колегiальному органу управлiння. 2.Створити одноособовий виконавчий орган. 3.Обрати директором Товариства Присяжнюка В.Ю. Рiшення було прийняте одноголосно. Перелiк питань порядку денного затвержувався виконавчим органом. Пропозицiй щодо перелiку питань до порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у товариствi не скликалися та не проводилися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.